Министерство юстиции США с наградой на общую сумму до 6 млн. Долл. США для несуществующих лидеров Garantex

Власти Соединенных Штатов представили огромное вознаграждение за любую информацию, предоставленную членами управленческих членов крипто -биржи Garantex.

После работы в течение многих лет и содействия миллиардам транзакций с участием киберпреступников, ныне переименовано в сильное пожар.

Существенная награда

Управление представителя Государственного департамента США вчера выступило с заявлением, объявив, что оно нацелено на обмен российским обменом криптовалюты, который, как утверждается, использовался различными преступниками, выполняющими киберпреступность и отмывание денег в своей сети.

Программа транснациональных организованных вознаграждений (TOCRP) Департамента (TOCRP) подготовила два вознаграждения в общей сложности до 6 миллионов долларов США за любую информацию, которая приводит к аресту или осуждению руководителей Garantex. Это разделено до 5 миллионов долларов для российской национальной Александр Мира Серда, совладельца и CCO, и до 1 миллиона долларов для других ключевых лидеров обмена.

OFAC, Казначейство по контролю за иностранными активами, предпринимает шаги по перестройке Garantex и обозначает своего преемника Grinex, который остается в эксплуатации. Это последовало за вмешательством Tether, которое включало блокирование кошельков, связанных с обменом и захватом активов USDT в начале этого года.

Немецкие и финские власти также помогли захватить их домен и замораживать более 26 миллионов долларов в цифровых активах, контролируемых Garantex. OFAC также будет называть трех руководителей из биржи и шесть аффилированных компаний в России и Кыргызской Республики.

Согласно сообщениям Секретной службы ФБР и США, в период с апреля 2019 года по март 2025 года, биржа обработала не менее 96 миллиардов долларов в крипто -транзакциях. Он также получил сотни миллионов доходов от преступников, использующих его для осуществления ряда преступлений, включая терроризм, торговлю наркотиками, выкуп и другие, часто причиняя значительный вред жертвам Соединенных Штатов.

Известные факты

Garantex был основан в конце 2019 года и зарегистрирован в Эстонии. Большая часть его операций была проведена из Москвы и Санкт -Петербурга. В феврале 2022 года он потерял свою лицензию на предоставление услуг цифровых активов после того, как подразделение финансовой разведки Эстонии (EFIU) представило серьезные недостатки в своих законах против отмывания денег и террористического финансирования, поскольку были обнаружены кошельки, связанные с преступной деятельностью.

После принуждения EFIU и обозначения OFAC обмен создал инфраструктуру, предназначенную для предотвращения того, как учреждения от аккредитационного кошелька обращаются к ним, в попытке уклониться от санкций. Это позволило им продолжать предоставлять услуги различным организациям, участвующим в преступной деятельности.

По сообщениям, известный отмывание денег, Экатерина Жданова, направила более 2 миллионов долларов в биткойн в USDT Stablecoin с использованием биржи. В настоящее время она выполняется в соответствии с распоряжением с ноября 2023 года для проведения финансовых операций или услуг в крупнейшей стране в мире.

В марте 2025 года Министерство юстиции США распечатало обвинительные акты против CCO и Aleksej Besciokov, известного руководителя. После этого последний был арестован в Индии, а первое остается на свободе.

Источник: cryptospy.ru