Министерство юстиции США растет на кольцо международного крипто -мошенничества за 36,9 млн. Долл. США

Пять мужчин признали себя виновными в своей роли в отмывании более чем 36,9 млн. Долл. США от жертв международного крипто -инвестиционного заговора.

Деньги были украдены у обманутых инвесторов в США через сеть компаний Shell, оффшорных счетов и цифровых активов.

Детали схемы

Министерство юстиции США (Министерство юстиции) получило виновные просьбы жителей Калифорнии Джозеф Вонг, 33 года; Хосе Сомарриба, 55 лет; и 39-летний Шэншенг он. Два китайских граждане, Йихенг Чжан и Цзинлиан Су, также признались в совершении правонарушения.

В пресс -релизе, опубликованном 9 июня, Министерство юстиции указало, что эти лица были частью уголовной сети, которая получила средства от жертв США под предлогом инвестирования в крипто.

Их схема управлялась путем укрепления доверия через нежелательные взаимодействия в социальных сетях, текстовые сообщения, телефонные звонки и сайты онлайн -знакомств. После того, как контакт был установлен, соучастники, базирующиеся за границей, убедили целевых лиц перевести деньги под ложным убеждением, что они инвестировали в оценку цифровых активов.

Тем не менее, средства передавались на счета, контролируемые преступниками. Более 36,9 млн. Долл. США было перенесено из их актива в США в отдельный в Deltec Bank на Багамских островах, зарегистрированных под Axis Digital Limited.

Сомарриба и он стали соучредителем Axis Digital и открыли учетную запись Deltec, а SU позже присоединился к ним в качестве директора. Вместе они поручили банку преобразовать украденные деньги в USDT. Затем трио отправило переоборудованные средства в кошелек, контролируемый неназванными людьми в Камбодже, которые в конечном итоге направили их на неназванных людей, управляющих «мошенническими центрами» в регионе, в том числе в Сихануквилле.

Тем временем Вонг управлял сетью отмывателей денег в Лос-Анджелесе, которая создала компании Shell Companies, открыл банковские счета в США и проводные фонды за рубежом. Чжан также открыл и управлял двумя из этих капитальных счетов.

Подозреваемые ждут приговора

Вонг и Чжан принадлежали к заговору отмывания денег и столкнулись с максимум 20 лет тюрьмы. Сомрриба, он и Су признались в заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по услугам денег, который обеспечивает максимальный штраф в размере 5 лет.

Они присоединяются к трем другим, которые ранее справились с их преступлениями, в том числе Дарен Ли, бывший житель Камбоджи и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который находится под стражей в США с апреля 2024 года. Другой партнер, Лу Чжан, китайский национал, который управлял американской сетью активов.

Эта разработка следует отчету Центра жалоб ФБР в интернет-преступлениях (IC3), который показал, что американцы старше 60 лет были наиболее затронуты мошенничеством, связанным с крипто. По данным правоохранительного органа, в прошлом году было зарегистрировано более 140 000 жалоб, связанных с цифровыми активами, что привело к убыткам более 9 миллиардов долларов.

Источник: cryptospy.ru