Основатели Samourai Wallet признают себя виновными в случае отмывания биткойнов за 100 миллионов долларов США.

Соучредители Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл решили признать себя виновными в обвинениях, связанных с их службой микшера.

Пара ранее отрицала вину в апреле 2024 года и предприняла несколько попыток сбросить свой иск.

Платы изменились в среду

Согласно судебным документам, разыгрываемым ранее на этой неделе, руководители согласились изменить свое прием во время утреннего слушания в среду перед судьей Дениз Кот. Эти двое предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до 20 лет, и управление нелицензированным бизнесом по получению денег, который несет пятилетний срок. Это приносит их общее возможное время тюремного заключения до 25 лет.

Прокуроры утверждали, что Самурай обработал нелегальные операции в размере более 2 миллиардов долларов и отмыл более 100 миллионов долларов в виде уголовных выручений. Это включает в себя платежи, привязанные к незаконным онлайн -маршрутам, таким как Silk Road.

Министерство юстиции США (Министерство юстиции) утверждает, что функции водоворота и рикошета кошелька были разработаны для скрытия происхождения биткойн -транзакций. В обвинительном заключении также упоминалось внутренние коммуникации и посты в социальных сетях, показывающие, что оба знали, что Самурай использовался для преступной деятельности и активно продавал ее для таких операций.

Основатели предприняли несколько попыток отклонить судебный процесс против них. После записки 12 апреля, опубликованной заместителем генерального прокурора Тоддом Бланш, в которой говорилось, что Министерство юстиции больше не будет заниматься делами, основанными на действиях пользователей или регулирующих технических науках, их адвокаты настаивали на том, чтобы обвинения были сняты.

Месяц спустя их защита подала еще одно ходатайство, утверждая, что прокуроры скрыли внутренние сообщения от FinCEN, что предполагало, что Samourai Wallet не дал квалификации как передатчик денег и, следовательно, не обязан юридически необходимым для регистрации. Тем не менее, Министерство юстиции утверждало, что не нужно разделить эти доказательства.

Вредный юридический прецедент

В других местах Tornado Cash сталкивается с аналогичными юридическими исками с Roman Storm, одним из его соучредителей, в настоящее время рассматривается в жюри. Его судебный процесс начался в июле в федеральном суде Манхэттена, где ему грозит обвинения в отмывании денег, нарушают санкции в США и управляя нелицензированным бизнесом.

Критики говорят, что эти судебные процессы могут создать опасный прецедент, криминализируя разработку с открытым исходным кодом для неверных инструментов, которые не содержат средств пользователей. Они утверждают, что программисты не должны нести ответственность за то, как используется автономный код, особенно когда нет прямых доказательств намерения совершать преступления.

Ранее в этом году разработчик блокчейна подал иск против Министерства юстиции в сумерках администрации Байдена, утверждая, что он подорвал крипто -инновации. Он обвинил авторитет в переизбытке, рассматривая создателей неверного крипто-программного обеспечения как нелицензированных передатчиков денег.

Источник: cryptospy.ru