Национальные граждане Эстонии признают себя виновными в схеме хешфрея $ 577 млн.

Вчера два граждане Эстонии признали себя виновными в управлении массовой схемой Ponzi криптовалюты, которая обманула сотни тысяч инвесторов по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.

Схема включала в себя мошенническую службу крипто-привязки под названием Hashflare, в результате чего убытки инвесторов составили более 577 миллионов долларов.

Основатели соглашаются утратить 400 миллионов долларов в активах

Согласно судебным документам, Сергей Потпапенко и Иван Туру, оба, 40, продали контракты клиентам, давая им право на долю крипто, добываемой их предполагаемой крипто -майнингом.

В период с 2015 по 2019 год продажи Hashflare составили более 577 миллионов долларов. Тем не менее, у фирмы не было необходимой вычислительной мощности для выполнения большей части добычи, которая, как утверждала, выполняла. Чтобы скрыть это, веб-панель на основе компании отображала фальсифицированные данные как предполагаемую прибыль клиентов.

Мошенническая деятельность эстонских граждан выходит за рамки хэшфлара. В 2017 году соучредители запустили первоначальное предложение монет (ICO) для проекта под названием Polybius, утверждая, что он создаст банк, специализирующийся на цифровой валюте.

Инициатива пообещала инвесторам дивиденды от будущей прибыли банка, что привело к увеличению не менее 25 миллионов долларов. Тем не менее, такой банк никогда не был создан.

Преступники поощряли людей инвестировать свои сбережения в обеих компаний, гарантируя их значительными доходами. Потапенко и Туругин даже распределили некоторую прибыль среди ранних инвесторов, чтобы сохранить доверие схемы.

Тем не менее, компании не смогли доставить обещанную доходность. Вместо этого средства были перенаправлены на различные счета и крипто -кошельки, контролируемые двумя мужчинами. Доходы были затем использованы для покупки транспортных средств недвижимости и роскоши и поддержания инвестиций и криптографических счетов.

В рамках их соглашения о признании вины дуэт утратит активы на сумму более 400 миллионов долларов, что будет использоваться в ремиссии для компенсации жертвам. Более подробная информация об этом процессе будет объявлена ​​позднее.

Виновная просьба

После расследования их мошеннических крипто -операций власти задержали Потпопенко и Турджин в Эстонии в ноябре 2022 года. В то время Министерство юстиции США обвинило дуэт в 16 пунктах мошенничества с проволокой и одним сговором с заговором с целью отмывания денег.

После их арестов США обратились за их выдачей, но эстонский окружной суд аннулировал запрос в 2023 году, сославшись на опасения по поводу условий содержания под стражей в США.

Однако в январе 2024 года их депортация в Соединенные Штаты была снова одобрена, что привело к их недавним просьбам о признании вины.

Оба мужчины признались в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с проволокой и назначаются для вынесения приговора 8 мая. Каждый из них сталкивается до 20 лет тюрьмы, а окончательное осуждение будет определено федеральным судьей на основе руководящих принципов США и других правовые факторы.

Источник: cryptospy.ru