Масштабные продажи криптовалют на Binance спровоцировали спекуляции: тайная выплата штрафа Министерству юстиции в размере 4,3 млрд долларов?

• В этом году Binance провела масштабную распродажу криптовалют.
• Характер продаж Binance позволяет предположить, что она выплатила штраф Министерства юстиции.
• Аналитики считают, что распродажа на Binance способствовала недавнему спаду на рынке криптовалют.

Криптовалютная биржа Binance провела в этом году масштабные продажи криптовалют. Действия Binance и характер продаж говорят о том, что биржа тихо выплачивает штраф Министерству юстиции в размере 4,3 млрд долларов. Министерство юстиции оштрафовало Binance за нарушение закона и несоблюдение процедуры, установленной в США.

Have #Binance paid their DOJ $4.3b fine by selling and moving crypto to #Coinbase? #Binance owed the US DOJ $4.3b in fines and had to pay in “forfeited property” by March 2025. (16 days)

Based on their Proof of Reserves from Jan 1 2025 to Feb 1 2025 their balances of $BTC,… https://t.co/86pbS8URqY pic.twitter.com/NJvUzgvEZ5

— MartyParty (@martypartymusic) February 13, 2025

Аналитик отмечает, что утилизация криптовалюты Binance соответствует сумме штрафа Министерства юстиции США

Наблюдатель за крипторынком, заметивший секретные транзакции Binance, сообщил, что Министерство юстиции установило для Binance крайний срок — март 2025 года — для уплаты штрафа «конфискованным имуществом».

Наблюдатель проанализировал продажи криптовалюты Binance в период с 1 января по 1 февраля 2025 года и обнаружил, что криптобиржа продала BTC на сумму $370 млн, SOL на сумму $3,4 млрд и XRP на сумму $230 млн. Общая стоимость активов, проданных Binance, составила от $4 млрд до $4,3 млрд.

По теме: Министерство юстиции оценивает все «за» и «против», прежде чем принять решение о сборах Binance

Соглашение Binance с Министерством юстиции США от 2023 года: нарушения AML и санкций

В 2023 году следователи Министерства юстиции США выявили, что Binance проигнорировала законы о борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента».

По данным Министерства юстиции, криптобиржа не регистрировалась в качестве денежного перевода перед проведением транзакций, подпадающих под такие категории. Таким образом, Binance намеренно нарушила санкции США, связанные с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях.

Министерство юстиции заявило, что Binance предоставила платформу, которая позволила преступникам совершать незаконные транзакции из-за ее принципа работы. В результате сотни миллионов долларов незаконных доходов от вариантов программ-вымогателей, транзакций в даркнете и различных интернет-мошенничеств прошли через Binance в попытке избежать обнаружения правоохранительными органами.

Аналитик: продажи Binance стали движущей силой недавнего отката рынка криптовалют

Между тем, криптоаналитики считают недавнюю распродажу Binance одной из главных причин отката криптовалютного рынка после январского ралли.

Наблюдатель подозревает, что биржа могла продать токены на пике последнего роста криптовалют, что совпадает с недавним падением цен на криптовалюты в соответствующих пропорциях.

По теме: Чанпэн Чжао должен быть приговорен к 3 годам тюрьмы – DoJ

Данные TradingView показывают, что Solana испытала самое большое падение среди трех перечисленных токенов, потеряв около 40% стоимости. Однако с выплатой штрафа аналитики ожидают поворота в судьбе затронутых криптовалют, который может распространиться на весь крипторынок.

Источник: cryptonews.net