Интервью с The White Whale и MEXC: правда о замороженных $3 млн

Трейдер The White Whale прервал молчание и в эксклюзивном интервью BeInCrypto рассказал о скандале с MEXC и заморозке более $3 млн средств

Его комментарии проливают свет на историю, которая вызвала дебаты в криптотвиттере, запустила кампанию поддержки и поставила под сомнение ответственность централизованных бирж (CEX).

The White Whale против MEXC в споре на $3 млн

В криптоиндустрии споры редко остаются изолированными. Замороженные средства одного трейдера могут разрушить доверие и поставить под сомнение прозрачность и безопасность всех централизованных бирж (CEX).

Такая история случилась с с The White Whale. Известный трейдер утверждает, что криптобиржа MEXC заморозила $3,1 млн его средств и предъявила «абсурдные» ультиматумы. MEXC потребовала, чтобы он прилетел в Малайзию для личной верификации, что и стало основой спора. Для The White Whale это принципиальный момент и он не готов здесь уступать.

«Единственное приемлемое решение простое: немедленно освободите мои средства. Я не преступник. Я не нарушал никаких правил. Между тем, MEXC нарушает свои Условия использования, настаивая на том, что единственное решение — это личная встреча, чего нет в их пользовательском соглашении», — заявил он.

В беседе с BeInCrypto The White Whale отметил, что изначально рассматривал это требование, но его юрист пояснил, что в иностранной юрисдикции никто не гарантирует ему безопасность.

«У меня дома жена и две маленькие дочери. Есть вещи важнее денег», — сказал он.

Однако, помимо вопроса безопасности, он считает требование неприемлемым, потому что оно противоречит правилам.

«Биржи, такие как MEXC, не могут менять правила игры, когда им вздумается. Они дали мне набор правил в своих Условиях использования. Я следовал этим правилам. Теперь они меняют условия игры по ходу дела. Так не пройдет — ни для меня, ни для кого-либо еще», — заявил он.

MEXC ссылается на риск комплаенса

Чтобы сохранить объективность, редакция BeInCrypto также обратилась к MEXC за официальным ответом на обвинения и заявления Биржа не уточнила политику «личной верификации KYC», сославшись на регуляторные требования. Представитель MEXC отметил, что любые комментарии по поводу обвинений The White Whale будут считаться «разглашением информации о возможном расследовании» (tipping off)

Редакция BeInCrypto спросила MEXC о скриншотах, распространяющихся в сети, на которых представитель биржи напрямую просит жертву поехать в Малайзию и подтвердить свою личность. В ответ MEXC заявила следующее:

«MEXC последовательно совершенствует свою систему управления рисками, уделяя особое внимание вопросам комплаенса. В ходе недавней проверки были выявлены операции, связанные с потенциальными рисками по счетам некоторых пользователей. В результате мы временно ограничили вывод средств для затронутых счетов и потребовали от их владельцев пройти расширенную KYC-верификацию. MEXC неукоснительно соблюдает нормативные требования и сообщает о подозрительных транзакциях. Соответствующие отчеты были направлены в регуляторные органы в июле и августе», — заявил представитель MEXC.

Одним из самых удивительных аспектов этого дела стало признание The White Whale, что решить проблему через суд практически невозможно. Адвокаты сообщили ему, что структура компании MEXC и условия обслуживания делают юридическое решение проблемы практически недостижимым.

Именно поэтому он и начал свою публичную кампанию. Если трейдеры не могут рассчитывать на суды, коллективное давление становится для них единственным инструментом.

«Голос народа — это все, что у нас осталось. Вот почему я это делаю», — пояснил The White Whale.

От пилота до крипто-активиста: личная битва The White Whale за прозрачность

В интервью The White Whale рассказал о своем подходе к торговле, опираясь на опыт пилота, где дисциплина всегда была на первом месте.

«Каждый пилот знает: сначала чеклист для себя, потом — для самолета. Если ты не в порядке — ты не летишь. В трейдинге все точно так же: настоящая дисциплина — это то, что происходит до, а не во время сделки», — сказал он.

Однако в последние недели его дисциплина подверглась испытанию. Вместо анализа данных и настроек он вынужден был вступить в публичную борьбу с одной из крупнейших бирж в отрасли.

«Вся эта история отвлекает от работы. Я уже упустил больше прибыли, чем сумма, которую пытаюсь вернуть — и которую я в основном раздаю. Но некоторые принципы стоят дороже денег. Это как раз тот случай», — сказал он.

Переломный момент наступил, когда The White Whale запустил кампанию с вознаграждением $2 млн, связанную с системой заявок на NFT (невзаимозаменяемые токены). Это привлекло внимание к его делу и обеспечило поддержку сообщества. За несколько дней зарегистрировались более 24 000 кошельков.

Однако The White Whale подчеркнул, что дело не в деньгах, а в принципе.

«Если мне придется увеличить сумму и в конечном итоге превратить это в вознаграждение $100 млн, я готов на это пойти», — отметил он.

Кампания вызвала волну обсуждений внутри MEXC. Редакция BeInCrypto получила информацию, что этот вопрос стал ключевым на недавнем внутреннем ретрите компании на Бали.

White Whale утверждает, что его случай не уникален, отмечая, что сотни трейдеров сталкиваются с подобными проблемами.

«Они не могут все быть недобросовестными участниками. Что-то в корне не так в MEXC», — заметил он.

Когда его спросили о других централизованных биржах, White Whale отметил, что никогда не имел проблем с другими платформами. Большинство его сделок сейчас проходят на Hyperliquid, а негативный опыт был только с MEXC.

Прозрачность MEXC под вопросом на фоне отраслевых проблем

Случай с The White Whale поднимает более широкую проблему, с которой криптоиндустрия сталкивается с момента краха FTX в 2022 году: надежность централизованных бирж (CEX) и их практики доказательства резервов (PoR). После краха FTX многие CEX поспешили опубликовать аудиты, однако критики считают, что большинство этих «доказательств» — не более чем скриншоты внутренних данных, не учитывающие обязательства бирж.

Именно в этом контексте биржа MEXC в последнее время и оказалась под огнем критики. Пользователи в социальных сетях и аналитики указывали на непрозрачность ее отчетов о PoR, задавая вопросы о том, учитываются ли в них все обязательства биржи и почему адреса кошельков не всегда раскрываются публично для независимой проверки.

В ответ на эти обвинения и на запрос BeInCrypto о проблемах с доказательством резервов, биржа отвергла все претензии. Представители MEXC заявили, что их подход к прозрачности отличается от аудитов третьих сторон:

«Наше доказательство резервов использует структуру дерева Меркла, которая полностью прозрачна и позволяет любому пользователю проводить независимую проверку. Кроме того, MEXC ранее создала $100 млн Фонд Защиты активов пользователей, адрес которого публично доступен для проверки», — говорится в заявлении биржи.

Что это значит для криптовалют

Кампания White Whale поднимает более глубокую проблему в криптоиндустрии. С одной стороны, трейдеры требуют прозрачности. С другой — централизованные платформы продолжают работать с непрозрачными структурами. После краха FTX и усиленной проверки балансов и резервов, с которой столкнулись биржа Binance и другие, внимание к прозрачности в индустрии возросло.

Для White Whale дело не только в его $3 млн. Вопрос в том, готова ли индустрия мириться с биржами, которые вводят произвольные правила, не прописанные в контрактах.

Тем временем противостояние продолжается, и MEXC настаивает на личной верификации KYC.

«Наш приоритет — обеспечить, чтобы все процедуры, включая KYC и оценку рисков, были прозрачными, стандартизированными и соответствовали мировым нормам. Все пользовательские процессы регулируются четкими и прозрачными политиками, и любое официальное сообщение от MEXC всегда будет соответствовать этим стандартам», — заявили в MEXC BeInCrypto.

White Whale, в свою очередь, отказывается подчиняться и продолжает публиковать ежедневные обновления, усиливая давление.

Независимо от того, уступит ли MEXC, этот случай уже заставляет криптосообщество пересмотреть вопрос доверия к централизованным платформам. Этот вопрос особенно актуален на рынке, который все еще помнит обрушившиеся биржи.

О том, почему MEXC может рухнуть по сценарию FTX, читайте в материале BeInCrypto.

Источник: cryptonews.net