Аналитик BestChange раскрыл детали блокировки 95 обменников и рассказал о возможных рисках для пользователей

Крупнейший русскоязычный мониторинг криптообменников BestChange сообщил о временном ограничении рублевых направлений для 95 сервисов. Об этом стало известно из официального заявления площадки.

Команда проекта подтвердила массовое ограничение и сообщила, что причиной стали выявленные нарушения и подозрительные схемы выплат.

В комментарии Cointelegraph RU аналитик платформы Никита Зуборев уточнил, что в проверке не участвуют госслужбы и правоохранительные органы.

«Мы ориентируемся на обратную связь пользователей этих сервисов, подтверждаем и верифицируем возникшие у них проблемы, собираем статистику, прослеживаем тренды. В случае подозрений можем запросить информацию об источниках ликвидности или совершить “контрольную закупку” у самого обменного сервиса», — рассказал он.

Он добавил, что сами по себе такие операции не противоправны, однако в случае разбирательства доказательство законности средств может «занять много сил и времени».

По теме: криптообменники в Москва-Сити прервали работу после рейдов силовиков — СМИ

Есть ли риски для пользователей

Эксперт подчеркнул, что даже при получении дробных платежей блокировка счета со стороны банка не гарантирована, хотя риск повышается.

«Если кто-то получал такие платежи в прошлом и их счета не был заблокированы банком в момент обмена, то сегодня бояться нечего — все же обменные пункты, которые искали ликвидность в сомнительных источниках, не использовали “черные” источники, а только иногда использовали “серые”, которые связаны, например, с онлайн-казино и прочими подобными ресурсами, преступно добытых средств там не было», — объяснил Зуборев.

Эксперт добавил, что в случае выявления доказанного нарушения закона сервис будет удален из каталога навсегда без возможности восстановления, но за 18 лет работы платформы подобных случаев не происходило.

По теме: где и как безопасно хранить стейблкоины — гайд для новичков

Новые меры и ежедневный контроль

Согласно заявлению BestСhange под подозрение попали сервисы, которые:

• использовали непроверенные процессинги и P2P-платформы для выплат;

• устанавливали завышенные курсы относительно среднебиржевых;

• проводили множество мелких платежей по одной заявке;

• получали жалобы на дробление переводов, возвраты средств и блокировки карт.

Представители платформы подчеркнули, что обменники обязаны компенсировать пользователям любые убытки, если операции проводились с нарушениями.

«Мы считаем, что лучше предотвратить проблему, чем устранять ее последствия», — отметила команда Bestchange.

После завершения проверки и подтверждения безопасности схем выплаты по рублевым направлениям могут быть восстановлены.

«Исключенные из рублевых направлений обменные пункты смогут снова вернуться не ранее, чем через месяц после отключения, при условии, что они докажут отказ от использования сомнительных источников рублёвой ликвидности», — объяснил Зуборев.

Агрегатор также сообщил о внедрении системы автоматического фильтра. Теперь предложения с курсами, заметно превышающими рыночные, будут скрываться из выдачи.

«Мониторинг качества рублевых направлений теперь проводится ежедневно, — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что часть обменников с особенно выгодными курсами может исчезнуть из списка, однако такие меры направлены на повышение прозрачности и защиту пользователей от потенциальных рисков.

За 2025 год сам агрегатор дважды ненадолго попал под блокировку Роскомнадзора — в феврале и апреле. Однако после ряда проверок и удаления из каталога некоторых направлений обмена департамент информационной безопасности Банка России снял с площадки все ограничения.

По теме: законы об инвестировании в криптовалюты могут появиться в 2026 году — Банк России

Источник: cryptonews.net