Защита от белого бега свыше 150 миллионов долларов: как обмен борется с крипто -преступлением

[Пресс -релиз – читать отказ от ответственности]

Уайтбит-криптовалютный бирж объявил сегодня, что в 2024 году она успешно получила более 150 миллионов долларов США в фондах криптовалюты с группой риска, что еще больше укрепило роль Whitebit в качестве ключевого партнера в борьбе с цифровой преступностью. Защищенные средства включают активы, восстановленные от третьих лиц, и те, которые защищены от нарушений и мошенничества.

Согласно отчету о крипто -криминали, 2024 году, украденные крипто -фонды достигли 2,2 миллиарда долларов в мире, что на 21,07% больше, чем в предыдущем году. Количество хакерских инцидентов выросло с 282 в 2023 году до 303 за тот же период, отражая постоянную проблему для отрасли в предотвращении и решении нарушений безопасности.

Громкие выздоровления

Усилия Whitebit были центральными для разрешения нескольких важных случаев, связанных с украденными крипто -активами. В результате этих усилий компания защитила 4,8 миллиона долларов в виде украденных средств.

Обмен успешно обеспечил средства, связанные с XRP в ходе расследования с участием соучредителя Ripple Криса Ларсена. В ответ на нарушение мощной платы, Уайтбит заморозил значительные количества криптовалюты, помогая смягчить убытки для пострадавших пользователей. Кроме того, биржа действовала быстро во время дела TAO Holder, идентифицированного следователем блокчейна Zachxbt, блокируя большую сумму USDC и поддерживая усилия правоохранительных органов в процессе восстановления.

В апреле криптовалют Exchange Rain.com стал жертвой взлома за 16 миллионов долларов, организованного северокорейской хакерской группой Lazarus. Следователи, сотрудничающие с ФБР, проследили 760 000 долл. США в похищенном соли в Уайтбит. В сентябре Уайтбит успешно вернул средства в ФБР в соответствии с постановлением суда, что еще больше помогает в процессе восстановления.

Процедуры по борьбе с отмыванием денег 

Уайтбит посвящен сотрудничеству с правоохранительными органами во всем мире для повышения безопасности и защиты пользователей от мошеннических действий. Команда уделяет сильный акцент на прозрачность и упорядоченную связь, гарантируя, что правоохранительные органы могут легко подключиться при необходимости.

«Наш подход выходит за рамки стандартной практики AML», – заявил представитель отдела соответствия требованиям Whitebit. «Мы используем Osint (разведка с открытым исходным кодом) для тщательного раскрытия подозрительных действий, использовать пользовательские системы мониторинга для обнаружения и остановки мошеннических операций и проведения ручных исследований для обеспечения подробных и точных оценок обамированных случаев».

Понимание киберпреступности в 2024 году

По словам экспертов от отдела соответствия требованиям Уайтбита, наиболее распространенные типы инцидентов на обмене следующие:

Взлом кошельков с помощью технических средств, таких как фишинг, вирусы, кейлоггеры и прямое взломать, – достигают 40% инцидентов на бирже; Мошенничество в социальной инженерии: еще 40% связаны с мошенничеством, включающими обещания легкой инвестиционной доходности, часто замаскированных под законные возможности. Как правило, они связаны с сложной тактикой, в том числе поддельными веб -сайтами и несколькими людьми, взаимодействующими с жертвами, чтобы укрепить доверие; Прокрутка мошенничества: 10% жертв заманивают через крипто-связанные телеграммы. Первоначально они получают небольшую прибыль, что приводит к повторным инвестициям, но в конечном итоге мошенники исчезают с фондами; Оставшиеся 10% инцидентов включают поддельные версии веб -сайта Whitebit и скомпрометированные счета.

Представитель Департамента по соблюдению требований Уайтбита объясняет: «Слабые пароли и отсутствие двухфакторной аутентификации (2FA) значительно увеличивают риск компромисса счетов. В Whitebit мы смягчаем эти риски, сохраняя 96% средств в холодных кошельках, применяя 2FA. и обеспечение частных ключей с помощью расширенных протоколов шифрования ».

Стандарты безопасности

Уайтбит входит в число 5 самых безопасных крипто -биржевых обменов по всему миру по Cer.Live и является первым криптором для достижения сертификации уровня 3 CCSS – самый высокий стандарт безопасности в крипто -промышленности на данный момент. Это различие подчеркивает упреждающие усилия Exchange по защите пользователей и активов от все более сложных киберугроз.

Уайтбит остается в авангарде крипто -охраны, сочетая инновации, соблюдение и быстрые действия по борьбе с возникающими угрозами. За год, отмеченные рекордными крипто-преступлениями, усилия Уайтбита не только охраняли миллионы, но и установили эталон для всей отрасли.

О беломбите

Whitebit является второй биржей по всему миру с помощью трафика, предлагая более 700 торговых пар, 300 активов и поддерживая 9 фиатных валют. Основанная в 2018 году, платформа является частью группы Whitebit, которая обслуживает более 35 миллионов клиентов по всему миру. Уайтбит сотрудничает с Visa, Faceit, FC Barcelona и украинской национальной футбольной командой. Whitebit является одним из самых безопасных крипто -биржевых обменов в соответствии с Cer.Live и является первым и единственным крипто -обменом для достижения сертификации уровня CCSS – самый высокий стандарт безопасности криптовалюты в отрасли на сегодняшний день. Компания посвящена управлению широко распространенным внедрением технологий блокчейна по всему миру.

Этот материал не относится исключительно к европейским транзакциям компании, но применяется к деятельности всех компаний Whitebit Group во всем мире.

Источник: cryptospy.ru