US DOJ распадает подразделение по обеспечению соблюдения Crypto

Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что он больше не будет заниматься уголовными делами против крипто -бирж, разработчиков или пользователей, участвующих в нарушениях регулирования.

Это следует за расформированием Национальной команды по обеспечению соблюдения криптовалюты (NCET), специализированного подразделения, которое было сосредоточено на крипто-связанной преступной деятельности.

Сдвиг в фокусе

В записке, отправленной сотрудникам Министерства юстиции в понедельник вечером, заместитель генерального прокурора Тодд Бланш подтвердил, что директива вступила в силу немедленно. Позже этот документ был поделился через пост во вторник X Аманды Туминелли, исполнительного директора Фонда образования DeFi, крипто -лоббистской группы.

Бланш подчеркнул, что агентство больше не будет использовать свои ресурсы для контроля цифровых активов посредством уголовного преследования. «Министерство юстиции не является регулятором цифровых активов»,-заявил он, добавив, что предыдущая «безрассудная стратегия регулирования в ходе судебного преследования» предыдущей и плохо выполнена.

В записке также объяснилось, что Министерство юстиции прекратит преследование судебных разбирательств или правоприменения, связанных с крипто -биржами, смешиванием услуг и автономных кошельков для действий их конечных пользователей или любых непреднамеренных нарушений регулирования.

В частности, персоналу было поручено не брать с собой взимание с нарушениями регулирования, такие как те, которые связаны с Законом о банковской секретности (BSA), нелицензированной передаче денег или нарушениям федеральных ценных бумаг и законов о товарах в случаях крипто-связанных.

Вместо этого агентство теперь сосредоточится на своих усилиях на судебном преследовании лиц, которые преследуют инвесторов цифровых активов или используют криптовалюту для преступной деятельности, такой как терроризм, торговля людьми, торговля наркотиками и финансовое мошенничество.

Чиновник также приказал закрыть текущие расследования, которые не совпадают с этой новой политикой. Министерство юстиции будет сотрудничать со своим уголовным делением, чтобы обеспечить последовательное правоприменение.

Участие NCET в громких криптографических случаях

NCET участвовал в нескольких основных крипто-делах, в том числе судебное преследование о торнадо Кэш, услугу микширования на базе Ethereum.

В 2023 году Министерство юстиции арестовала римский шторм, один из разработчиков платформы, по обвинению в отмывании денег и нарушениях санкций. Дело вызвало противоречие, поскольку Шторм утверждал, что платформа не помогла преступным актерам, поскольку она является без разрешением.

Другой заметный случай включал в себя кошелек Samourai, биткойн-кошелек, ориентированный на конфиденциальность, обвиняемый в том, что он разрешил нелицензированную передачу денег. Несмотря на то, что продукт является непредубежным сервисом, который не контролирует средства пользователей, законодатели утверждали, что его функции смешения монеты использовались для скрытия незаконных транзакций.

Это не первый случай, когда федеральная крипто -целевая группа была расформирована в рамках нынешней администрации. В январе, после распоряжения президента Трампа, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также сократила свои правоохранительные команды, ориентированные на крипто. Это оставило только две группы для решения вопросов, связанных с цифровыми активами.

Источник: cryptospy.ru