Пожертвование биткойнов 31 млн. Долл.

Росс Ульбрихт, заключенный в тюрьму основатель Silk Road Darknet Marketplace, которому президент США Дональд Трамп был предоставлен помилование Дональда Трампа, получил колоссальное пожертвование в биткойн от анонимного кошелька на прошлых выходных.

Значительный подарок, отправленный менее чем через пять месяцев после того, как выговор Ульбрихта был заменен, сразу же вызвало предположение, что он скрытно восстановил старый шелковый дорожный заработок.

Анонимный биткойн подарок Россу Ульбрихту

Согласно Intel, разделяемой в связи с помощью Cryptocalcrenty Tracing Prompring Cheamalysis с Wired, пожертвование 300 BTC вообще не произошло с шелковой дороги вообще. Вместо этого средства, по-видимому, отслеживают обратно в Alphabay, ныне несуществующий рынок Darknet, который работал в период с 2014 по 2017 год, спустя почти после удара Silk Road.

Alphabay, который, как сообщается, в десять раз больше шелковой дороги на своем пике, был известен тем, что торговля наркотиками, вредоносными программами и незаконными услугами. Фил Ларратт, директор по расследованию цепочков и бывшего сотрудника правоохранительных органов Великобритании, заявил, что есть «разумные основания подозревать», что Биткойн поступил от кого -то, кто связан с алфабатом – вероятно, бывший продавец, учитывая размер суммы.

Видный следователь блокчейна Zachxbt, который ранее изучил пожертвование, также пришел к выводу, что средства не поступили с Шелковой дороги.

Несмотря на использование отправителя служб смешивания биткойнов, Zachxbt отслеживал BTC до кошелька, ранее помеченный цепным анализом, как связанный с незаконной деятельностью. Он поделился своим выводом с Wired, в котором он отметил, что само пожертвование может быть подлинным, но «не законными фондами».

Дополнительные подсказки предполагают, что человек, стоящий за передачей, возможно, активно пытался избежать обнаружения: Zachxbt обнаружил, что тот же человек ранее обналичил другие криптографии через централизованные обмены в небольших суммах разброса, а не в крупных отдельных транзакциях. Такое поведение согласуется с попыткой уклониться от замораживания активов или проверки.

Алфабейский репрессия

По сообщениям, цепной анализ отказался поделиться спецификой того, как именно оно связано с пожертвованием с алфабатом.  Но важно отметить, что фирма широко известна своей опытом в картировании незаконной деятельности в сетях блокчейн и играла решающую роль в демонтаже в настоящее время рынка во время многонациональной инициативы правоохранительных органов, известной как операция Bayonet, в которой участвуют FBI, DEA и Europol.

Позднее репрессия привело к осуждению Брайана Коннора Херрелла, алфабэя модератора, который был приговорен к 11 годам тюремного заключения. Что касается Ульбрихта, он публично не обращался к пожертвованию.

Источник: cryptospy.ru