OKX заблокировала аккаунт с $400 000 из-за отсутствия логов за 2020 год 

В редакцию ForkLog обратился клиент криптовалютной биржи OKX Андрей из РФ, который в июле 2025 года столкнулся с блокировкой аккаунта из-за торговых операций пятилетней давности. Девять месяцев диалогов с администрацией платформы оказались безрезультатными, и пользователь безвозвратно лишился средств на сумму $400 000.

Суть проблемы

По словам пользователя, 11 января 2025 года на его аккаунте сработала система контроля рисков. Биржа провела верификацию клиента по видео и в апреле запросила детальную информацию по кейсу — в частности, OKX заинтересовал крупный объем операций от 14 августа 2020 года.

Андрей объяснил это «активной торговлей на платформе, включающей скальпинг и трейдинг внутри спреда для извлечения выгоды из краткосрочных ценовых колебаний».

20 мая администрация сообщила, что на данном этапе от него не требуется дополнительных документов и информации.

Скриншот письма OKX. Источник: предоставлено пользователем.

21 июля OKX уведомила пользователя о блокировке аккаунта за нарушение пунктов 3, 5 и 7 Условий оказания услуг. Они касаются запрещенных видов коммерческой деятельности, торговых операций на платформе и биржевого аккаунта соответственно.

«Я уточнил, какие именно действия нарушили эти пункты. Биржа ответила, что якобы “не получила необходимых разъяснений и доказательств после неоднократных обращений” и поэтому не может продолжать обслуживать мою учетную запись. Хотя никаких дополнительных запросов я не получал», — рассказал Андрей.

Пользователь посчитал это процедурной ошибкой, о чем написал в ответном письме.

Через неделю, 30 июля, биржа потребовала в течение семи дней отправить дополнительные документы, объясняющие методологию трейдинга и то, как клиент выбирал торговые пары.

Скриншот письма OKX. Источник: предоставлено пользователем.

«Я отправил все материалы, которые у меня сохранились за тот период пятилетней давности. Тогда я пробовал маркетмейкинг по описанной BitMEX методологии — постановка ордеров на границах спреда по минимальной цене покупки и максимальной цене продажи. Я полностью описал суть моих торговых операций, но так как скрипт, который ищет пары со спредом (разницей между bid и ask), выводил информацию в консоль, то никаких заметок у меня не могло остаться», — пояснил Андрей.

Клиент утверждает, что платформа ретроспективно изменила критерии документов. По ним он обязан хранить все материалы, полные логи торгов и принятия решений в течение пяти лет. Ранее такое требование не выдвигалось.

«Биржа полностью проигнорировала документ market_data.json, хотя он оставался неизменным пять лет и содержал исторические данные параметров торговых пар 14 августа 2020 года. Также OKX не проверила содержание скриптов, хотя в них есть исторические эндпоинты и старый домен okex.com. Как внешний пользователь я не могу доказать работоспособность скриптов, так как торговые пары давно делистнуты, а исторические данные не содержат записи за 2020 год», — добавил клиент.

Андрей настаивает, что использованная им стратегия легитимна, так как это «маркетмейкинг без хеджирования на фьючерсах».

29 сентября, спустя девять месяцев разбирательств, OKX закрыла тикет без возможности пересмотра. Аккаунт пользователя остался заблокированным, а средства замороженными.

Комментарий биржи

В комментарии ForkLog представители биржи OKX сообщили, что пользователю в последнем письме службы поддержки предоставлены «все необходимые разъяснения по кейсу”. В случае возникновения дополнительных вопросов они рекомендовали обратиться в чат саппорта.

Других деталей по ситуации платформа не раскрыла, объясняя это политикой конфиденциальности.

«Мы не можем передавать данные о каких-либо кейсах, связанных с клиентами, третьим лицам», — заявил представитель биржи.

Случаи неправомерных блокировок OKX

В июле CEO OKX Стар Сюй принес извинения пользователям за необоснованные блокировки аккаунтов. Предприниматель объяснил их «ложными срабатываниями» системы контроля соответствия нормативным требованиям.

По словам главы биржи, в этих процессах все еще существуют проблемы вроде «высокого уровня ошибочных суждений и неоптимального сбора информации». Платформа делает все возможное для совершенствования процессов, заверил он.

По состоянию на июль, глобальная команда по соблюдению норм и группа по контролю рисков OKX насчитывали более 600 человек.

Не ваши ключи — не ваши монеты

Несмотря на удобство хранения криптовалюты на бирже, этот способ не подходит для долговременного размещения крупных сумм. Администрация централизованной торговой платформы владеет приватными и публичными ключами, поэтому она или злоумышленники могут получить доступ к активам клиентов.

Кроме того, биржа как юридическая организация обязана подчиняться законодательству и требованиям правоохранительных органов. При наличии соответствующего запроса средства пользователя легко заморозить на неопределенный период.

Для полного контроля над своими криптовалютами предпочтительнее выбирать некастодиальные решения.

Напомним, в апреле 2024 года в OKX опровергли целенаправленную блокировку клиентов из СНГ. По их словам, биржа не замораживает аккаунты пользователей безосновательно, ограничительные меры вводятся только в случае выявленных нарушений.

Мнение: РФ является для OKX зоной повышенного риска

Источник: cryptonews.net