Лучшие руководители Unicoin, обвиняемые в обмане инвесторов в жалобе SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против нью-йоркской крипто-биржи Unicoin вместе с несколькими высшими руководителями, утверждая, что схема обмана инвесторов посредством вводящих в заблуждение претензий, связанных с продажами сертификатов прав и акций компании.

SEC обвинил Unicoin в ложном утверждении, что собрал более 3 миллиардов долларов благодаря предложениям сертификатов прав. На самом деле агентство утверждало, что компания привлекла не более 110 миллионов долларов у инвесторов.

Обманчивая крипто -инвестиционная кампания

Согласно жалобе, поданной в южном округе Нью-Йорка, SEC обвинил генерального директора и председателя SEC Алекс Конанььенкхин, бывший президент и председатель совета директоров Сильвина Москини, бывший директор по инвестициям Алекс Домингес и генеральный юрисконсульт Ричард Девлин из оркестровки или содействия обманным промо-кампаниям, которые привели к тому, что более 5000 человек, покупающих права, приходились на «Аспиральные боковые боковые боковые боковые боковые боковые боковые боковые боковые боковые бок.

Рекламные материалы, широко распространенные благодаря громкой рекламе в аэропортах, такси, телевидении и социальных сетях, изображали эти сертификаты о правах как безопасные и выгодные инвестиции, связанные с крипто-активами, предположительно подкрепленными миллиардами долларов в области недвижимости и акционерных акций в частных компаниях.

Тем не менее, SEC утверждал, что фактические активы Unicoin представляют собой лишь небольшую часть этих претензий.

В официальном заявлении Марк Кейв, заместитель директора в отделе обеспечения SEC, сказал:

«Мы утверждаем, что Unicoin и его руководители эксплуатировали тысячи инвесторов с фиктивными обещаниями, что его токены, когда они были выпущены, будут подкреплены реальными активами, включая международный портфель ценных владений недвижимостью».

Ложные претензии по соблюдению нормативных требований

Unicoin и его руководители также, как сообщается, ввели инвесторов, заявив, что предложения были зарегистрированы в SEC или иным образом соответствовали правилам США, которыми они не были.

Агентство по ценным бумагам также утверждает, что Konanykhin лично продал почти 38 миллионов сертификатов прав, в том числе инвесторам, которые Unicoin первоначально исключил для поддержания освобождения от регистрации, что нарушало законы о ценных бумагах, регулирующие незарегистрированные предложения. Все четыре человека обвиняются в нарушениях антифрауда, когда Unicoin и Konanykhin также сталкиваются с обвинениями, связанными с незарегистрированными продажами ценных бумаг.

Таким образом, SEC ищет постоянные судебные запреты, гражданские штрафы и расстройство неприятных доходов, а также запрещают трем руководителям работать в качестве должностных лиц или директоров публичных компаний. Кроме того, Девлин, генеральный юрисконсульт Компании, согласился урегулировать обвинения, не признавая и не отрицая обвинения. Его урегулирование включает в себя постоянный судебный запрет и гражданский штраф в размере 37 500 долл. США за небрежно, делая вводящие в заблуждение заявления в документах частного размещения.

Konanykhin писал в мнении Miami Herald 3 апреля, что SEC сообщил Unicoin в декабре в декабре о запланированных обвинениях в мошенничестве. Однако он «яростно опроверг» претензии.

Источник: cryptospy.ru