Федеральный судья объявляет схему eminifx о схеме Понци, приказывает 228 миллионов долларов США в реституции

Eminifx, инвестиционная платформа криптовалюты, которая когда -то утверждала, что революционизирует автоматизированную торговлю, была официально объявлена ​​схемой Понци федеральным судом Нью -Йорка.

Его основатель, Эдди Александр, в настоящее время сталкивается с более чем 228 миллионами долларов США в виде компенсации по реституции, в дополнение к расстоянию 15 миллионов долларов США после решения, полученного Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Церковные связи и крипто

Приказ, изданный окружным судьей США Валери Капрони, наступает более чем через три года после того, как Александр был впервые обвинен и следует за его признанием вины по отдельному уголовному делу. Александр уже отбывает девятилетний тюремный срок после того, как он признал мошенничество с товарами в 2023 году, и мощно почти 250 миллионов долларов от более чем 25 000 инвесторов.

Eminifx был запущен в 2021 году. Многие из инвесторов Александра пришли из его собственных кругов, поскольку он использовал свое влияние в церкви и гаитянской общине, чтобы завоевать доверие и даже привлекла учащихся к набору участников.

Платформа обещала устойчивую еженедельную прибыль в диапазоне от 5% до 9,99% и повысила то, что она описала как «робо-адвизорский счет», который, как утверждается, был способен получить последовательную прибыль на криптовалютных и валютных рынках посредством автоматизированной торговли. Всего за восемь месяцев платформа собрала около 262 миллионов долларов.

Однако судебные заявки показывают, что обещанная технология никогда не существовала.

Эдди Александр Падение

Следователи обнаружили, что компания понесла убытки не менее 49 миллионов долларов и управляла переработкой новых инвесторов, чтобы оплатить существующих участников. Александр также снял не менее 15 миллионов долларов на личные расходы, которые включали роскошные автомобили, платежи по кредитным картам и снятие денег.

Регулирующие действия усилились в мае 2022 года, когда прокуроры и CFTC подали параллельные дела против Александра. Уголовное разбирательство завершилось тюремным сроком и приказом реституции в 213 миллиона долларов. Последнее гражданское постановление добавляет дальнейшие финансовые штрафы, но разъясняет, что любые произведенные платежи по реституции компенсируют его обязательство по освобождению.

Получатель, назначенный судом, работает с 2022 года, чтобы проследить и восстановить средства, связанные с Eminifx. Ранее в этом году первый раунд восстановленных денег был возвращен инвесторам после того, как план распределения получил судебное одобрение.

Заключение гражданского дела привносит дополнительную ясность одному из самых выдающихся крипто -мошенничества за последние три года, в то время как усилия по восстановлению продолжаются для тысяч инвесторов, которые потеряли средства по схеме.

Источник: cryptospy.ru