Федеральные резервы США подали иск о конфискации криптовалюты на сумму 7,1 млн долларов, связанной с мошенничеством с хранением нефти и газа

Министерство юстиции США расщепляет еще одну уловку мошенничества с криптовалютой.

Потери составляют десятки миллионов, и ожидается, что будет выявлено больше.

Сложная схема

Во вторник прокуратура США в западном округе Вашингтон подала гражданский иск, требуя конфискации активов криптовалюты, оцененных примерно в 7,1 млн. Долл. США. Средства были изъяты во время расследования схемы, связанной с мошенническими инвестициями в нефть и газ, в которой объявил адвокат США Тил Люти Миллер.

Активы составляют лишь часть из 97 миллионов долларов, полученных коконсорами в период с июня 2022 года по июль 2024 года, которые расследования национальной безопасности, проведенные в декабре прошлого года.

«Совместные сцены в этом мошенничестве привели к их неплохому прибыли благодаря различным криптовалютным счетам, чтобы попытаться отстранить деньги, украденные от жертв»,-сказал адвокат Миллер.

«Федеральные следователи и прокуроры в нашем офисе переехали как можно быстрее, чтобы проследить и захватить криптовалюту, чтобы некоторые убытки могли быть возвращены жертвам».

Согласно записям и другими записями, участок был представлен в качестве счетов условного депонирования для покупки хранилища нефтяного бака в Роттердаме, Нидерландах или Хьюстоне, которые охватывали не менее августа 2022 года по август 2024 года.

Жертвы были убеждены отправить деньги на эти счета, где заговорщики указали, что инвесторы могут получить значительную прибыль, сдавая в аренду хранилище нефтяного бака другим. По меньшей мере семь отдельных организаций были отмечены, где были отправлены средства.

Тем не менее, хорошие новости закончились там, так как после того, как средства были отправлены, никакой дополнительной информации о инвестициях не было предоставлено, и соавторы просто перестали отвечать.

Как были перемещены средства

Житель из Ньюкасла, Вашингтон, Джеффри К. Ауйюнг, 47 лет, был обвинен в качестве коконпиратора в США в августе 2024 года, обвиняемый в получении большинства средств, созданных в результате обманчивого плана.

Деньги были быстро переброшены до одного или нескольких из 81 счета в различных учреждениях, либо оффшор, либо нет, либо на одном из 19 различных криптографических счетов.

Затем активы были направлены в различные криптовалюты, включая биткойн, USDT, USDC и Ethereum, большинство из которых были дополнительно переданы на счета на бирже биканса.

В подаче заявки на конфискацию также говорится, что в этих странах также были отправлены криптографические учетные записи, где некоторые из средств жертв, используемых для покупки цифровых активов, также были отправлены на биржи в этих странах.

По крайней мере, один из денежных рынков в России или Нигерии, как утверждается, способствовал отмыванию денег для транснациональных преступных организаций, в том числе террористических организаций и других партий, которые, как известно, нарушают санкции международной торговли.

Во время ареста Auyeung на его банковских счетах было изъято 2,3 миллиона долларов, что в дополнение к 7,1 млн. Долл. США в криптографии, которое правительство стремится лишиться.

Если суд утверждает конфискацию, средства будут распространяться соответственно среди жертв. До сих пор исследователи определили десятки таких случаев, при этом общая сумма эксплойтов достигнет приблизительно 17,9 млн. Долл. США, что, как ожидается, будет расти по мере того, как будет выявлено больше жертв.

Источник: cryptospy.ru