$200 млн на обвале крипторынка: расследование подозрительно удачной сделки

Опознан криптокит, который заработал $200 млн на обвале биткоина и Ethereum 10 октября. Им оказался Гаррет Джин (Garrett Jin) — бывший CEO скандальной биржи BitForex. Трейдер открыл шорты с плечом на $1,1 млрд ровно за полчаса до заявления Дональда Трампа о 100%-ных пошлинах на китайские товары. Ранее были известны лишь детали сделки: свежие кошельки на Hyperliquid получили $110 млн в USDC из источников, связанных с Arbitrum, открыли короткие позиции и закрыли их на дне рынка с прибылью $192 млн. Время входа, точность исполнения и происхождение средств указывали на координацию — теперь известно, кто стоял за операцией.

Как заработать состояние за 30 минут

10 октября 2025 года неизвестный трейдер обменял $4,23 млрд в биткоинах на Ethereum на децентрализованной бирже Hyperliquid. Само по себе это уже событие — такие суммы не проворачивают каждый день. Но настоящее веселье началось дальше.

В 00:30 МСК этот же трейдер открыл шорты с плечом: 10x на биткоин на сумму $753 млн и 12x на Ethereum на $353 млн. Общая позиция — $1,1 млрд. Ровно через полчаса Трамп выдал свое заявление о тарифах, и рынок рухнул. Биткоин и Ethereum упали на 8-10%, а общий объем ликвидаций достиг $19 млрд по всему крипторынку. На одной только Hyperliquid зафиксировали рекордные $1 млрд ликвидаций.

На следующий день трейдер закрыл 90% позиции по биткоину и всю позицию по Ethereum, зафиксировав прибыль около $200 млн. Деньги были выведены в тот же день.

Кто стоит за кошельком

Блокчейн-детективы не дремали. Исследователи из EyeOnChain проследили транзакции и связали кошелек с Гарретом Джином через ENS-адреса: ereignis.eth (по-немецки «событие») оказался привязан к garrettjin.eth, который совпадает с его верифицированным аккаунтом в соцсети X @GarrettBullish.

Джин руководил биржей BitForex с 2017 по 2020 год. Эта история закончилась скандально: в 2024-м биржа рухнула после взлома на $57 млн, заморозки выводов и задержания команды в Китае. Пользователи потеряли миллионы, а регулятор Гонконга выпустил предупреждение о мошенничестве. После ухода из BitForex Джин запустил несколько проектов, включая XHash.com — платформу для стейкинга Ethereum.

Анализ показал, что его биткоины хранились на адресах, неактивных с 2011 года — так называемые «кошельки эпохи Сатоши». Это значит, что криптовалюта была куплена или добыта на заре существования биткоина, когда его цена была близка к нулю. Теперь, при курсе около $100 000 за монету, состояние Джина оценивается примерно в $10 млрд — хотя точные цифры остаются неподтвержденными.

После публичного раскрытия личности Джин изменил настройки конфиденциальности в Telegram, удалив публичные фото и скрыв номер телефона. Правда, успел засветиться американский префикс +1, что намекает на возможную связь с США.

«Это не инсайдерская торговля»

13 октября Джин опубликовал ответ основателю Binance Чанпен Чжао (Changpeng Zhao), который репостнул расследование: «Привет, спасибо, что поделился моей личной информацией. Уточню: у меня нет связей с семьей Трампа или Дональдом Трампом-младшим — это не инсайдерская торговля».

По словам Джина, его трейд был основан на анализе рисков, связанных с обострением отношений США и Китая. Он указал на игнорируемые рынком факторы: новые портовые сборы Китая, вступающие в силу 14 октября, и антимонопольные расследования в отношении американских компаний вроде Qualcomm. Его количественная система зафиксировала эти сигналы и выдала предупреждение.

Звучит убедительно, но остается вопрос тайминга — за 30 минут до заявления президента. Криптосообщество на Reddit и в Telegram активно обсуждает версию об инсайде, называя ситуацию «торговлей на основе президентских твитов». Пока официальных расследований нет, но прецедент явно настораживает.

Налоговые последствия

Если Джин действительно связан с США — на что указывает его американский номер телефона — ему грозят серьезные налоговые обязательства. По правилам Налогового управления (IRS), обмен криптовалюты считается налогооблагаемой операцией. Для биткоинов с практически нулевой базой приобретения прибыль от продажи $4 млрд будет облагаться налогом на прирост капитала.

При долгосрочном владении ставка составляет 20%, плюс 3,8% налога на чистый инвестиционный доход для крупных заработков. Итого — потенциально более $800 млн налогов. Биржи вроде Binance обязаны отчитываться перед IRS, особенно после ужесточения требований к отчетности по криптовалютам в 2024 году.

Конечно, если Джин находится за пределами США, он может избежать прямого налогообложения. Но международные соглашения усложняют жизнь тем, кто пытается скрыть активы. Эксперты отмечают, что столь крупные сделки редко остаются незамеченными налоговиками, особенно на фоне усиленного контроля за криптовалютами.

Атака на Binance или рыночная паника

Сделка Джина произошла на фоне скандала вокруг Binance. Трейдер ElonTrades выдвинул версию о координированной атаке на биржу через уязвимость в системе унифицированного счета. До 14 октября Binance оценивала залоговые активы вроде USDe, wBETH и BNSOL не по оракулам, а по собственным спотовым ценам. Это создало окно возможностей после анонса перехода на оракулы 6 октября.

По версии трейдера, злоумышленники сбросили на Binance около $60-90 млн в стейблкоине USDe. Цена рухнула до $0,65 против $1 на других площадках. Поскольку унифицированный счет оценивал залог по внутренним ценам Binance, это мгновенно обнулило маржу и запустило принудительные ликвидации на $500 млн — $1 млрд. Когда на Binance началась волна ликвидаций, биткоин и Ethereum обвалились — и шорты на Hyperliquid принесли Джину $192 млн прибыли.

Binance опровергла версию об атаке, настаивая на макроэкономических причинах обвала. Биржа выплатила компенсации пострадавшим пользователям на $283 млн и признала технические сбои в оценке залогов, но утверждает, что проблемы с активами вроде USDe стали следствием, а не причиной краха. Прямых доказательств координированной атаки не представлено, но совпадение времени сделок Джина с кризисом на Binance добавляет вопросов.

Тайминг сделки — за полчаса до заявления Трампа и в момент технических проблем на крупнейшей бирже — выглядит слишком точным для случайности. $19 млрд ликвидаций по всему рынку и $1 млрд только на Hyperliquid показывают масштаб катастрофы, которую кто-то использовал с хирургической точностью. Был ли это гениальный анализ или нечто большее — остается открытым вопросом, но криптоиндустрия явно получила урок о том, насколько уязвимы даже крупнейшие платформы.

Источник: cryptonews.net