Ранний биткоин-инвестор заключен в тюрьму за несообщенную прибыль от продажи BTC на 4 миллиона долларов

Ранний биткоин-инвестор из Остина, штат Техас, стал первым человеком, которому было предъявлено уголовное обвинение за несообщение о приросте капитала от криптовалют на сумму около 4 миллионов долларов.

По данным Министерства юстиции США (DOJ), техасский инвестор в биткоин (BTC) Фрэнк Ричард Альгрен III «ложно занижал (реализованный) прирост капитала», полученный от продажи Биткоин на сумму 3,7 миллиона долларов в период с 2017 по 2019 год. Министерство юстиции заявило вотчет от 12 декабря:

«Все налогоплательщики обязаны сообщать о любых доходах от продажи, а также о прибылях и убытках от продажи криптовалюты, такой как биткоин, в налоговой декларации».

Осужденный Альгрен инвестировал в биткоин с 2011 года и купил 1366 BTC на криптовалютной бирже Coinbase в 2015 году, когда биткоин торговался ниже 500 долларов. В октябре 2017 года он продал около 640 BTC по средней рыночной цене $5807,53 и реинвестировал $3,7 млн ​​в недвижимость.

Власти обнаружили расхождения в федеральной налоговой декларации Альгрена за 2017 год, отмечается в отчете:

«Затем Альгрен подал фальшивую федеральную налоговую декларацию за 2017 год, которая существенно завысила себестоимость Биткоин, тем самым занижая его истинный прирост капитала от продажи Биткоин».

Биткоин-инвестор перестанет сообщать о продажах BTC еще два года

Кроме того, Альгрен не сообщил о продажах Биткоин на сумму более 650 000 долларов США в 2018 и 2019 годах. По данным Министерства юстиции, осужденный пытался скрыть движение своих средств посредством многочисленных переводов на кошелек, миксеров криптовалюты и личных операций с наличными. Министерство юстиции добавило:

«Действительно, в мае 2014 года Альгрен написал в блоге о своих знаниях о миксерах как о способах добавить анонимности к транзакциям Биткоин. В общей сложности налоговые потери от преступного поведения Альгрена составили более 1 миллиона долларов».

Связанный: Роджер Вер утверждает, что США преследуют его за пропаганду Биткоин, а не за налоги

Исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции отметил, что решение Альгрена занизить данные о приросте капитала в криптовалюте и попытаться скрыть перевод средств «принесло ему двухлетнее заключение».

Уклоняющийся от уплаты налогов на криптовалюту получил два года тюрьмы и штраф в размере 1,1 миллиона долларов

Приговор к двум годам тюремного заключения стал «первым уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, сосредоточенным исключительно на криптовалюте», сказала исполняющая обязанности специального агента Люси Тан из полевого офиса уголовных расследований Налоговой службы в Хьюстоне. Она также сказала, что ее команда обладает опытом и инструментами для отслеживания криптовалютной и фиатной активности.

«Альгрен будет отбывать срок, потому что считал, что его транзакции с криптовалютой невозможно отследить».

В дополнение к двухлетнему тюремному заключению Альгрену было приказано отбыть один год условно-досрочного освобождения и выплатить примерно 1,1 миллиона долларов в качестве компенсации правительству США.

Источник: cryptohamster.org