Австралийское кольцо отмывания криптовалюты разбито маскируется под охранную фирму

Австралийские власти взимали четырех человек после 18-месячного расследования в отношении операции по отмыванию криптовалюты в размере 190 миллионов долларов США (123 миллиона долларов США), предположительно проходившей компанию по охране транспорта.

Федеральная полиция Австралии заявила, что заморозила около 21 миллиона долларов США (13,6 млн. Долл. США) подозреваемых уголовных активов в штатах Квинсленд и Нового Южного Уэльса.

Совместная организация Квинсленда Организованной преступной целевой группы (QJOCT), состоящая из 70 офицеров из федеральных и государственных учреждений, начала расследование в декабре 2023 года. По сообщениям, она обнаружила операцию, в которой использовалась подразделение бронированного транспортного средства в качестве фронта для отмывания уголовных доходов в криптовалюту.

Власти говорят, что были изъяты 17 недвижимости, транспортные средства и несколько банковских счетов. Источник: Qjoct

Трудные следы от одного подозреваемого, который якобы отмыл 9,5 млн. Долл. США (6,2 млн. Долл. США) в течение 15 месяцев, заставила следователей раскрыть сложную схему отмывания, замаскированную как законную деловую деятельность.

Компания по безопасности обвиняется в смешивании чистых бизнес -доходов с незаконными денежными средствами, депонированными подозреваемыми преступниками, а затем направляют средства через компанию по продвижению продаж, классическую автосалон и бирж криптовалют.

Связанный: Австралия выпускает новые правила криптовалюты банкоматов в качестве мошенничества с федералами.

Затем отмытые средства были тогда распределены по бенефициарам либо в криптовалюте, либо через эти фронт -предприятия.

Криптовалюта позволяет и борется с отмыванием денег

В то время как технология блокчейна предлагает потенциал для модернизации финансовых систем, ее открытый и децентрализованный характер также делает ее привлекательным для преступников. Это может выступать в качестве обоюдоостра в борьбе с финансовыми преступлениями.

По данным специалиста по крип-анализу блокчейна, криптовалюта на сумму более 100 миллиардов долларов протекала из незаконных кошельков в услуги по конверсии в период с 2019 по середину 2024 года.

2022 год включал 30 миллиардов долларов, проходящих через санкционированные услуги. Источник: цепочка

Киберпреступники становятся все более опытными в использовании смесителей, протоколов DEFI и мостов кроссчины, чтобы скрыть их транзакции и уклоняться от обнаружения. Несмотря на эти усилия, прозрачность блокчейна остается мощным инструментом для правоохранительных органов для отслеживания незаконных потоков.

Криптовалюта-это цифровые деньги, но имеет реальные последствия

В последние месяцы в физическом мире произошли растущие случаи преступности, связанных с крипто, произошли. Преступники все чаще обращаются к физическому насилию и запугиванию для получения или защиты цифровых активов.

Связанный: Streamer Amouranth утверждает

Во Франции Марокканская полиция недавно арестовала 24-летнего Бадсиса Мохамеда Амида Баджжу, подозреваемого в организации ряда похищений, связанных с криптором, в том числе неудавшейся попытки похитить дочь и внука генерального директора Пеймия Пьера Нойзата.

В другом громком случае соучредитель Леджера Дэвид Балланд был похищен из своего дома в Центральной Франции в январе и держал в заложниках более дня, прежде чем полиция спасла его 22 января.

После роста физических угроз так называемая «семья Биткоин»-голландская кочевая семья, которая ликвидировала все активы в 2017 году, чтобы полностью жить на биткоин-обновила свою личную безопасность, разделяя свою семенную фразу на четырех континентах и ​​шифровав ее с помощью пользовательской защиты.

Источник: cryptohamster.org