Австралийские капитальные капиталы криптовалюты Правила банкомата для борьбы с растущими мошенничествами

Национальное агентство финансовой разведки Австралии развернуло новые правила эксплуатации и лимиты сделки для операторов криптовалюты, поскольку федеральная полиция сообщает, что мошенничество в киосках растет.

Австралийский центр по сделкам с транзакциями (Austrac) обеспечивает ограничение в 5000 австралийских долларов (3250 долл. США) на денежные депозиты и снятие средств на банкоматах криптовалюты, предупреждающие знаки мошенничества, более надежный мониторинг транзакций и улучшенные обязательства по проверке клиентов.

В настоящее время ограничения применяются только к поставщикам криптовалют банкоматов;Тем не менее, Austrac ожидает, что обмены криптовалют будут работать в Австралии «рассмотреть вопрос о введении аналогичных ограничений, если они принимают наличные для транзакций криптовалют».

Генеральный директор Austrac Брендан Томас сказал, что новые правила не установлены в камне, а «эффективность этих условий» останется в рассмотрении и будет скорректирована, если это необходимо, пока агентство работает с правоохранительными органами и поставщиками банкоматов, чтобы обуздать любую подозрительную деятельность.

«Условия предназначены для того, чтобы помочь защитить людей от мошенничества за счет сдерживания преступников от направления их в банкомат криптовалюты, а также защищать предприятия от преступной эксплуатации», – сказал он.

«В свете рисков и вреда мы считаем абсолютно необходимым для обеспечения того, чтобы сектор соответствовал минимальным стандартам и уменьшению преступного неправильного использования банкоматов криптовалюты».

Регенерация была вызвана после расследования, проведенной рабочей группой Austrac, рассмотренных данных от девяти поставщиков криптовалют и показало, что большинство пользователей старше 50 лет и составляют почти 72% всех транзакций по стоимости.

Криптовалютные банкоматы, такие как этот, изображенный в торговом центре Сиднея, также появились на автозаправочных станциях, в магазинах и в некоторых магазинах продовольствия. Источник: радар для монеты

Целевая группа была создана в сентябре прошлого года, чтобы выяснить, имели ли банкоматы криптовалюты надлежащие проверки по борьбе с отмыванием денег и контртерроризм.

«Огромное беспокойство, что люди в этой демографии перепредставлены как клиенты, использующие деньги для покупки криптовалюты, и, как свидетельствуют, большое количество пользователей 60-70 лет становятся жертвами мошенничества»,-сказал Томас.

По данным Austrac, в Австралии составляют почти 150 000 транзакций по криптовалютному банкоматам, причем около 275 миллионов долларов переезжают через них, используя деньги для покупки Биткоин (BTC), Tether (USDT) и эфира (ETH).

Миллионы проиграли мошенничеством с криптовалютой просто «кончик айсберга»

Федеральная полиция Австралии (AFP) заявила 3 ​​июня, что в сети отчетности по киберпреступности в стране, ReportCyber, получила 150 уникальных отчетов о мошенничестве с участием банкоматов криптовалюты в период с января 2024 года по январь 2025 года.

Он добавил, что общие убытки превысили 3,1 миллиона австралийских долларов (2 миллиона долларов), что, по его словам, «может быть лишь верхушкой айсберга».

Связанный: финансовый сторож Австралии, чтобы расколоть обмены бездействующими криптовалютами

Командир AFP Грэм Маршалл сказал, что многие из тех, кто обрушился через банкоматы криптовалюты, не понимают, что они жертвы, не знают, как сообщать о мошенничестве или «чувствовать себя смущенными, потому что они были обмануты».

«Мошенники часто используют сложную тактику для выявления средств от жертв. Мы бы посоветовали людям поделиться своими историями с семьей и друзьями, чтобы повысить осведомленность и помочь предотвратить падение других», – сказал он.

Австралия была медленным рынком для банкоматов криптовалюты, но принятие в геометрической прогрессии увеличилось в конце 2022 года после того, как частные фирмы начали накапливаться на рынке.

Страна в настоящее время является третьим по величине центром для банкоматов криптовалюты, а данные о радаре монеты показывают, что в австралии в настоящее время есть 1819 банкоматов, по сравнению с 67 в августе 2022 года.

Австралия стала третьим по величине числом банкоматов криптовалюты в мире и Канаде. Источник: радар для монеты

Ведущие поставщики криптовалюты в Австралии включают Localcoin, с 753 в своей конюшне;Coinflip, с 700 банкоматами;и биткоин -депо, с 182.

Источник: cryptohamster.org