Задержан администратор криптобиржи Garantex

Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США.

В Дели, 11 марта 2025 года, задержан один из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex — гражданин Литвы Алексей Бещёков (Бесчоков). Правоохранительные органы Индии провели арест по запросу американских спецслужб, по информации от РБК. Задержание произошло во время отпуска, когда Бещёков находился в Индии вместе с семьёй, как подтвердил эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс.

В феврале 2025 года Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинения как Бещёкову, так и россиянину Александру Мира Серда, который выполнял функции коммерческого директора биржи. Обвинения включают отмывание денег, сговор с целью нарушения санкций и ведение бизнеса по передаче денег без лицензии. Согласно обвинительному заключению, опубликованному на сайте Министерства юстиции США, Garantex базируется в Москве, а за период с 2019 по 2025 год через неё были проведены операции на сумму не менее $96 млрд, что, по мнению американских правоохранительных органов, связано с финансированием преступной деятельности, включая террористические операции, незаконный оборот наркотиков и хакерские атаки.

Один из сооснователей, бывший муниципальный депутат московского района Ясенево Сергей Менделеев, сообщил, что уже через неделю после тестового запуска сумма депозитов превысила $200 тыс., а дневной оборот составлял около десятка биткоинов . Помимо Бещёкова, значительную роль в управлении платформой играл Александр Мира Серда, а среди учредителей значится и Павел Каравацкий, ранее входивший в совет директоров банка «Пересвет». Личные данные Бещёкова также привлекают внимание: он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а в 2015 году Троицкий районный суд оштрафовал его за нарушение миграционных правил.

Задержание Алексея Бещёкова стало важным этапом в борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют, и в ближайшее время ожидается развитие экстрадиционного процесса и дальнейшее судебное разбирательство по предъявленным обвинениям.

Источник: coinlife.com